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주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 

이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아      래 -

1. 일  시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 10시

2. 장  소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사 및 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제5기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 사내이사 김광일 선임의 건
 제4-2호 의안 : 사외이사 박정호 선임의 건
제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이혜선)
제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박정호)
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후
의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한
  인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물 
- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년  03월  11일

 주식회사 필에너지

대표이사 김 광 일